Aasauditing_Web

تعميم رقم (3) لسنة 2024 كجزء من جهود وزارة الاقتصاد في رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أصدرت وزارة الاقتصاد تعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر للمراقبة المشددة وتحديث التدابير الواجب تطبيقها من قبل الأعمال والمهن غير…

It is considered the first step in assessing the customer’s risks, through which the risk classification begins and the appropriate decision is taken to determine the relationship with the customer. Know your customer procedures can be defined as: *It is the process of gathering identifying information and verifying its accuracy…

The Executive Office for Control and Non-Proliferation contributes an effective role in tightening control over exports and limiting the spread of weapons of mass destruction and related technology, based on policies, legislation and partnerships locally and internationally. The “Executive Office for Control and Non-Proliferation” was established in the United Arab…

يساهم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بدور فاعل في إحكام الرقابة على الصادرات والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، استناداً إلى السياسات والتشريعات والشراكات محلياً ودولياً، وقد تأسس ” المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار” بدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009 ليكون الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم…

غسيل-الأموال

تتنوع الضرائب في القانون الاماراتي