تعميم رقم (3) لسنة 2024
كجزء من جهود وزارة الاقتصاد في رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أصدرت وزارة الاقتصاد تعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر للمراقبة المشددة وتحديث التدابير الواجب تطبيقها من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة.وقد تضمن التحديث تغير قائمة الدول الموضوعة
تحت المراقبة المستمرة وذلك بمغادرة كلاً من دولتي تركيا وجامايكا وإضافة كلاًمن دولتي موناكو وفنزويلا مع استمرار قائمة الدول عالية الخطورة كما هي.